¿ Qué es el KYC ?

El proceso de “Conoce a Tu Cliente”, también conocido por sus siglas en inglés KYC, es lo que realizan las entidades financieras para verificar la identidad de sus clientes, se trata de un proceso de identificación del usuario que incluye la compilación y análisis de documentos de identificación. Esta identificación personal se ha tornado como una de las medidas más efectivas para evitar el fraude online, combatiendo además los problemas relacionados con la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales.